MITARBEITER DUE DILIGENCE 100 % (M/W)

Referenz-Nr.: 61110
Branche: TREUHAND / BANK / FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Sektor:
Aufgaben:

überprüfung und Bewilligung neuer Kundenbeziehungen in Form einer vollständigen Kontrolle der Kontoeröffnungsdokumente hinsichtlich Erfüllung der Sorgfaltspflichten und Know your Customer-Vorgaben

überwachung / Prüfung des Zahlungsverkehrs und der Wert schriften-Transaktionen, AML & CFT

Beratung der Frontmitarbeitenden in Bezug auf die Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen in den Bereichen Sorgfaltspflichten, AML & CFT

Verantwortung für die Stammdaten-Aktualisierung sowie die Einholung

entsprechender Formulare und Unterlagen von Neu- und Bestandskunden

Verantwortung für die periodische überwachung und Aktualisierung

der Geschäftsprofile unter Vorgabe der regulatorischen Anforderungen

(DD SPG / SPV, KYC, AML / GWG, CFT, PEP)

Erarbeitung von Konzepten, Weisungen und Schulungen in den Bereichen Due Diligence Sorgfaltspflichten, Know your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML), Combating the financing of terrorism (CFT)

Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Umsetzung neuer Gesetzgebung und Rechtsprechung

Zusammenarbeit mit inländischen Behörden und ausländischen Stellen, die im Zusammenhang mit den Bereichen Due Diligence Sorgfaltsªpflichten, Know your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML), Combating the financing of terrorism (CFT) stehen

 

Anforderungen:

Kaufm. Ausbildung und mindestens 2 - 3 Jahre entsprechende Erfahrung

Sprachen:

Deutsch

Englisch

Sonstiges:

Arbeitsort: Liechtenstein